2017年7月，按照公安部统一部署，全国各地公安机关依法对广东深圳市善心汇文化传播有限公司法定代表人张天明等人涉嫌组织、领导传销活动等犯罪问题进行查处，张天明等多名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施。
据公安、工商等部门调查核实：该公司的经营业务并不包括金融业相关。注册资本5亿元，实际认缴只有100万，还是在2023年才能完成认缴。通过搭建“善心汇众扶互生大系统”平台，大肆发展会员。会员加入善心汇需向上线（推荐人）购买1个善种子 (1个“善种子”＝300元),“善种子”可在平台上交易流转;系统设静态收益和动态收益。
静态收益：打款一笔资金后,在一段时间内获得一定比例的收益。有5个级别可进行投资，分别为“特困社区”、“贫困社区”、“小康社区”、“富人社区”和“德善社区”，不同社区入门投资额和收益率不同，“特困社区”（参与特困社区排单会员需为残疾人、低保户等特殊人群）：投资1000－2000元，7－10天收益率50%；“贫困社区”：投资1000－3000元，7-10天收益率50%；“小康社区”：投资1－3万元，5-15天收益率10%；“富人社区”：投资5－30万元，3-15天收益率10%；“德善社区”：投资30-1000万元，15－60天收益率0－5%；
静态收益运作流程：购买上线的“善种子”加入平台、注册账号——拟投资一定资金(耗1-5“善心币”，“善心币”为系统排队投资匹配时使用，1个“善心币”＝100元), 后得到“匹配对象”——在线下打款给“匹配对象”,同时成为“被匹配者”进入系统排队——经过一轮投资时间，其他的系统匹配投资人将“本金+收益”打款回来, 获得静态收益。
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动态收益：会员发展下线后,可以拿到第一代下线投资额6%的奖励(对半分为3%的善金币和3%的钱包提成)，拿到第三代投资额4%的奖励,拿到第五代投资额2%的奖励。其中,“奖励”均对半分为善金币和钱包提成(100善金币＝1善心币,钱包提成可以提现)。
善心汇公司获利来源：参与者加入善心汇的获利资金(静态收益)均为会员间互相打款,资金款项不经过善心汇服务器。善心汇公司的获利来源为卖“善种子”、“善心币”和“升级会员费用”。高级会员有五级,包括:A轮服务中心、B轮服务中心、C轮服务中心、A轮功德主、B轮功德主。发展下线达一定数量的会员可向善心汇公司缴纳3万至18万元,成为各级“功德主”和“服务中心”,并获得120至1000个“善种子”,会员升级后,其上线还能得到奖励。
根据我国相关法律规定，只要具备“缴纳入门费、发展下线并组成层级、按照发展人员的数量计酬”这三个特征就可以认定为传销。公安部门通过侦查发现，剥去“扶贫济困”外衣后，“善心汇”的内核完全具备传销的这三个特征。返回搜狐，查看更多